هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب

استنفرت مشاريع عقارية متوقفة مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إثر تلقيهم معطيات دقيقة حول عمليات تبييض أموال في عقارات بمدن شمالية، أبرزها طنجة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المشتبه فيهم أودعوا مبالغ وصلت إلى 80% من قيمة شقق قيد البناء عبر عقود حجز، دون إكمال هذه المشاريع أو إصدار شهادات السكن اللازمة.

إعلان

وبحسب المصادر، أسفرت مراجعات ضريبية واسعة عن كشف ارتفاع مقلق في مخزونات شركات عقارية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مع ظهور حسابات بنكية مشبوهة، تخص أفراداً يحملون جنسيات مغربية وإسبانية وهولندية وبلجيكية. وامتدت الأبحاث لتشمل علاقات بين المنعشين العقاريين وزبائن يعملون بمجالات مثل الاستيراد والفلاحة.

كما أحالت الهيئة 54 ملفاً إلى القضاء للاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 53.76% في التصريحات المشبوهة خلال سنة واحدة.