ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية

قالت هيئة مكافحة الفساد في السعودية إنها ألقت القبض على شخص اشترك مع موظف بنك محلي للحصول على تمويل بقيمة 493 مليون ريال (131.46 مليون دولار) بطريقة غير نظامية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها قبضت على المدعو خ ج لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوكا لعقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية.

إعلان

وقالت الهيئة إنه أعقب هذا قيام موظف البنك بقبول طلب الظنين، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة، وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل 100 مليون ريال (26.66 مليون دولار) إلى خارج السعودية وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها.

و صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنها أوقفت في هذه القضية أيضا 3 موظفين في هيئة الجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج المتهم للبلاد بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية.